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反洗钱宣传百日活动|“洗钱做不做?每天1000元!”2个月洗钱6000万元,犯罪团伙平均年龄25岁!

发布日期:2023/9/18     阅读:5714 次

“洗钱做不做?每天1000元!”2个月洗钱6000万元,犯罪团伙平均年龄25岁!

今年7月底,在新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州博乐市,某银行大堂经理徐某梳理账目时发现异常:10天前,一名叫陈亮的男子接连办理了3张储蓄卡,此后10日内,这3张储蓄卡每日都有十万元至百万元不等的大额资金往来。这是洗钱犯罪的明显特征。  银行方面迅速将疑点反馈至警方。警方经多方调查,犯罪嫌疑人窝点位置逐渐明晰,按照区域划分,此违法线索交由乌鲁木齐市公安局经济技术开发区(头屯河区)分局负责侦办。8月6日,该局刑事侦查大队一举捣毁该洗钱犯罪窝点,抓获13名涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人。